暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的中国大陆个人客户新准入开户，审批层级为（）。

发布于 2021-04-23 06:11:06

【单选题】
A 经办机构
B 二级分行
C 一级分行
D 反洗钱中心

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新知 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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何小帅

时间顺流而下，生活逆水行舟。

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1

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先获取（）：通过BoEing系统处理的，输入账户后关注系统提示信息；通过集中作业平台处理的，应先通过查询交易获取。

2

人民币对公账户办理现金存取、境内转账业务时，如客户部门进行了加强型尽职调查，《对公客户加强型尽职调查表》一并随当日传票装订，资料保管期限为（）年。

3

个人客户提交开户申请时，在我行个人客户身份识别和尽职调查实施的初始阶段，柜面填写（）并做好客户资料的审核。

4

客户在我行无风险等级分类信息时，申请办理人民币1万元（含）以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应（），并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。

5

对于个人跨境支付结算类业务（个人跨境外汇汇款、个人跨境人民币汇款、国际速汇、环球汇票、旅行支票等），仅允许为（）办理。

6

境外个人办理外币兑换业务时，如未在我行开立账户，须先在（）系统中完整登记客户身份基本信息后办理。

7

涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更身份证件种类和号码时，应进行加强型尽职调查，并提交（）审批后办理。

8

不涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更姓名时，应进行加强型尽职调查，并提交相应层级审批后办理。请问审批层级为（）。

9

港、澳、台地区的中风险客户新开立借记卡账户，审批层级为（）。

10

对于不涉及制裁或FATF高风险国家、地区，且不持有外国人永久居留证的高风险客户开户，应如何处理？

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