涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更身份证件种类和号码时，应进行加强型尽职调查，并提交（）审批后办理。

发布于 2021-04-23 06:11:08

【单选题】
A 经办机构审核员
B 上级支行
C 二级分行
D 一级分行

关注者

0

被浏览

125

许多的小兵器 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

RENO

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1258

被采纳

1187

关注TA

发私信

相关问题

1

个人客户提交开户申请时，在我行个人客户身份识别和尽职调查实施的初始阶段，柜面填写（）并做好客户资料的审核。

2

客户在我行无风险等级分类信息时，申请办理人民币1万元（含）以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应（），并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。

3

对于个人跨境支付结算类业务（个人跨境外汇汇款、个人跨境人民币汇款、国际速汇、环球汇票、旅行支票等），仅允许为（）办理。

4

暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的中国大陆个人客户新准入开户，审批层级为（）。

5

境外个人办理外币兑换业务时，如未在我行开立账户，须先在（）系统中完整登记客户身份基本信息后办理。

6

不涉及制裁或FATF高风险国家的中风险个人客户变更姓名时，应进行加强型尽职调查，并提交相应层级审批后办理。请问审批层级为（）。

7

港、澳、台地区的中风险客户新开立借记卡账户，审批层级为（）。

8

对于不涉及制裁或FATF高风险国家、地区，且不持有外国人永久居留证的高风险客户开户，应如何处理？

9

自助发卡机、超级柜台开立借记卡，由系统自动核验客户身份证件，并拒绝（）客户的开卡申请。

10

金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施，体现了客户风险等级分类的（）原则。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服