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我行经办机构在为对公客户A办理国际业务时,当出现()情形时,需要开展加强型尽职调查。
发布于 2021-04-23 06:33:27
【多选题】
A 客户A的CCS等级为高风险类
B 客户A的贸易背景存疑
C 客户A办理海运费项下汇出汇款业务
D 客户A办理船舶修理费项下汇出汇款业务
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kid
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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