客户小王，在我行办理现金汇款业务，网点向该客户营销开卡，客户未予同意，仅建立了客户资料，生成客户号，对于该客户的洗钱风险等级，以下说法正确的是？

发布于 2021-04-23 06:33:35

【多选题】
A 因在我行未开立账户，无需评级
B 可采取简化的评级流程
C 将系统初评等级作为首次评级结果
D 定期复评时维持最后一次等级评定结果不变。

关注者

0

被浏览

137

915158822 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

87756655

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1080

被采纳

1080

关注TA

发私信

相关问题

1

我行经办机构在为对公客户A办理国际业务时，当出现（）情形时，需要开展加强型尽职调查。

2

下列行为违反《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》的有（）

3

A公司在我行办理国际信用证，张三为A公司股东，持股49%。张三真实命中内部拒绝名单，应如何处理（）

4

A企业是注册在索马里的一家综合性企业，专做材料出口生意，B企业注册在泰国，现在需要从A企业进口一批材料用于做转口贸易，下列哪些材料A企业无法从B企业进口获得（）

5

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求：以下哪些非自然人客户可以不识别受益所有人。

6

下列哪些客户，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级。

7

根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，存量客户持续筛查包括哪三种类型？

8

我行手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理，处理方式有（）

9

根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，制裁筛查预警分为（）、（）和（）三种类型。

10

《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称大额交易报告，是指客户()或者()超过规定金额，本行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服