Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求:以下哪些非自然人客户可以不识别受益所有人。
发布于 2021-04-23 06:33:33
【多选题】
A 美国驻华大使馆
B 北京武警总队辖属医院
C 北京大学
D 北京市公 安局
查看更多
关注者
0
被浏览
152
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
印象
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
毒。
这家伙很懒,什么也没写!
提问
797
回答
526
被采纳
527
关注TA
发私信
相关问题
1
总行反洗钱主管部门接到中国人民银行的反洗钱及制裁风险核查通知后,对后续处理流程表述正确的是()
2
我行经办机构在为对公客户A办理国际业务时,当出现()情形时,需要开展加强型尽职调查。
3
下列行为违反《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》的有()
4
A公司在我行办理国际信用证,张三为A公司股东,持股49%。张三真实命中内部拒绝名单,应如何处理()
5
A企业是注册在索马里的一家综合性企业,专做材料出口生意,B企业注册在泰国,现在需要从A企业进口一批材料用于做转口贸易,下列哪些材料A企业无法从B企业进口获得()
6
客户小王,在我行办理现金汇款业务,网点向该客户营销开卡,客户未予同意,仅建立了客户资料,生成客户号,对于该客户的洗钱风险等级,以下说法正确的是?
7
下列哪些客户,可直接将其确定为高风险客户,无需对照风险评估指标体系进行评级。
8
根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》,存量客户持续筛查包括哪三种类型?
9
我行手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理,处理方式有()
10
根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》,制裁筛查预警分为()、()和()三种类型。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部