以下需要本行提交大额交易报告的情形有：

发布于 2021-04-23 06:33:47

【多选题】
A 通过境外银行卡在本行发生的大额交易
B 通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易
C 通过他行卡在本行发生的大额交易
D 不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易

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Huang 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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芒果慕斯

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

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我行手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理，处理方式有（）

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根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，制裁筛查预警分为（）、（）和（）三种类型。

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本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循全面覆盖原则，大额交易和可疑交易监测应覆盖（）和（），贯穿（）各个环节。

5

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循严格保密原则，各级机构应当对（）和（），以及依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

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10

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