本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循全面覆盖原则，大额交易和可疑交易监测应覆盖（）和（），贯穿（）各个环节。

发布于 2021-04-23 06:33:44

【多选题】
A 全部客户
B 业务领域
C 业务办理
D 账户信息

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1234 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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6

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循严格保密原则，各级机构应当对（）和（），以及依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

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8

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可疑交易监测标准包括但不限于客户的（）及交易的资金（）等存在异常的情形

10

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行（），按年度组织开展可疑交易监测模型评估，并对模型的（）负责。

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