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训练题库2022-1
69、提升客户风险等级,并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措施包括但不限于:()。
发布于 2021-04-23 14:54:43
【多选题】
A A:进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B B:进一步深入了解客户经营活动情况和财产来源。
C C:对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。
D D:回访或实地查访客户。
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qingyun
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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