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训练题库2022-1
70、农商银行科技部门是柜面电子验印系统科技保障部门,具体职责包括()。
发布于 2021-04-23 14:54:44
【多选题】
A A:组织做好柜面电子验印系统科技保障工作
B B:协助运营管理部做好系统应用推广
C C:及时解决系统运行过程中出现的技术问题,确保系统正常运行
D D:负责柜面电子验印业务应急方案制定和实施
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美滋滋
2023-04-23
整天做梦的纠结症患者
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ying
这家伙很懒,什么也没写!
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1
65、挂失包括对客户重要凭证的()。
2
66、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中规定涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下()情形的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让。
3
67、对法人金融机构的反洗钱分类评级中,评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标,其中设计指标包括()。
4
68、义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人,下述客户属于这一情况的是()。
5
69、提升客户风险等级,并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措施包括但不限于:()。
6
71、对于为本行付出假币,若假币已被其它银行或公#安机关收缴,查询申请人可提供()后予以赔付。
7
72、订购或调拨的重要空白凭证或有价单证应按规定()。
8
73、银行撤销单位银行结算账户时应在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章,同时于撤销银行结算账户之日起()内,向中国人民银行报告。银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起()内办理销户手续,逾期视同自愿销户
9
74、农商银行办理业务过程中加盖在()等凭据上的业务印章,明确核算事项合法性,作为银行和客户权责关系的重要依据。
10
75、国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,代表()开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
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