训练题库2022-1

67、对法人金融机构的反洗钱分类评级中，评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标，其中设计指标包括（）。

发布于 2021-04-23 14:54:39

【多选题】
A A:制度完善程度
B B:机制合理性
C C:技术保障能力
D D:人员配备与资质情况

关注者

0

被浏览

94

matahu 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

毒。

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

526

被采纳

527

关注TA

发私信

相关问题

1

62、综合业务系统中柜员分为（）两类。

2

63、风险偏好的定量指标，包括利润、风险、资本、流动性以及其他相关指标的目标值或目标区间。

3

64、票据债务人对下列情况不得拒绝付款。（）

4

65、挂失包括对客户重要凭证的（）。

5

66、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中规定涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下（）情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让。

6

68、义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人，下述客户属于这一情况的是（）。

7

69、提升客户风险等级，并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措施包括但不限于：（）。

8

70、农商银行科技部门是柜面电子验印系统科技保障部门，具体职责包括（）。

9

71、对于为本行付出假币，若假币已被其它银行或公#安机关收缴，查询申请人可提供（）后予以赔付。

10

72、订购或调拨的重要空白凭证或有价单证应按规定（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服