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2023第一季度理论
存款人为临时机构的,只能在其驻在地开立()个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户。
发布于 2021-04-18 14:00:38
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2023-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
总行对涉敏国家、地区按照风险从高到低分为()类,并定期发布名单供分行参考,各机构应及时掌握相关要求,加强开户管理。
2
支行反洗钱工作小组应按()召开会议,留存会议记录。
3
支行各岗位均需签署(),由会计柜台存档。
4
有当地监管的支行,应在收到监管机关发出的《反洗钱监管通知书》、《反洗钱监管意见书》、《反洗钱监管记录》、《检查通知书》、《检查事实确认书》、《行政处罚决定书》等资料后()工作日内报告分行运营管理部,由分行运营管理部报送总行法律与合规部。
5
存款人的主办账户是()。
6
()不能与基本户开立在同一个网点,且不能取现。
7
临时户申请展期必须在其开立时的有效期内,且至开立之日算起,最长不能超过()年。
8
党费不得存入以下()银行?
9
所有开户证明资料复印件须加盖()。
10
会计人员上门开户应避免因()原因造成未能一次性完成上门核实的情况发生。
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