2023第一季度理论

支行各岗位均需签署（），由会计柜台存档。

发布于 2021-04-18 14:00:36

【单选题】
A 《兴业银行重庆分行反洗钱联络员备案表》
B 《反洗钱调查工作登记表》
C 《兴业银行重庆分行反洗钱义务履行责任书》
D 《反洗钱工作职责书》

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步云☁️ 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

机构报备查冻扣报表时，机构名称处填写（）名称，即“谁受理谁报送，谁报送填写谁”。

2

关注监控提示的可疑情形，充分利用（）进行查询，结合客户的风险层级、风险事件、历史案例等综合判断。

3

分行专项下发的被止付的客户，均被设立了动户通知，当客户发生账务交易时，分行会第一时间向业务办理机构了解具体识别情况，要求提供能证明其（）的存档材料。

4

总行对涉敏国家、地区按照风险从高到低分为（）类，并定期发布名单供分行参考，各机构应及时掌握相关要求，加强开户管理。

5

支行反洗钱工作小组应按（）召开会议，留存会议记录。

6

有当地监管的支行，应在收到监管机关发出的《反洗钱监管通知书》、《反洗钱监管意见书》、《反洗钱监管记录》、《检查通知书》、《检查事实确认书》、《行政处罚决定书》等资料后（）工作日内报告分行运营管理部，由分行运营管理部报送总行法律与合规部。

7

存款人的主办账户是（）。

8

存款人为临时机构的，只能在其驻在地开立（）个临时存款账户，不得开立其他银行结算账户。

9

（）不能与基本户开立在同一个网点，且不能取现。

10

临时户申请展期必须在其开立时的有效期内，且至开立之日算起，最长不能超过（）年。

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