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2023第一季度理论
有当地监管的支行,应在收到监管机关发出的《反洗钱监管通知书》、《反洗钱监管意见书》、《反洗钱监管记录》、《检查通知书》、《检查事实确认书》、《行政处罚决定书》等资料后()工作日内报告分行运营管理部,由分行运营管理部报送总行法律与合规部。
发布于 2021-04-18 14:00:36
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阿驰1.0
2023-04-18
心如镜,虽外景不断变化,镜面却不会转动,这就是一颗平常心,能够景转而心不转。
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tzy789
这家伙很懒,什么也没写!
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1
关注监控提示的可疑情形,充分利用()进行查询,结合客户的风险层级、风险事件、历史案例等综合判断。
2
分行专项下发的被止付的客户,均被设立了动户通知,当客户发生账务交易时,分行会第一时间向业务办理机构了解具体识别情况,要求提供能证明其()的存档材料。
3
总行对涉敏国家、地区按照风险从高到低分为()类,并定期发布名单供分行参考,各机构应及时掌握相关要求,加强开户管理。
4
支行反洗钱工作小组应按()召开会议,留存会议记录。
5
支行各岗位均需签署(),由会计柜台存档。
6
存款人的主办账户是()。
7
存款人为临时机构的,只能在其驻在地开立()个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户。
8
()不能与基本户开立在同一个网点,且不能取现。
9
临时户申请展期必须在其开立时的有效期内,且至开立之日算起,最长不能超过()年。
10
党费不得存入以下()银行?
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