2023第一季度理论

对新开户客户进行涉恐名单查询时，应以（）为要素进行检索。

发布于 2021-04-18 14:00:30

【单选题】
A 证件号码
B 姓名
C 黑名单类型
D 黑名单来源

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zt860821 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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Jamesjin

这家伙很懒，什么也没写！

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1

银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公共事业账单验证等方式，识别、核对客户真实身份。

2

支付机构与银行合作行账户付款或者收款业务时，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存年。

3

直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人为可判定为公司受益所有人

4

3号令中，金融机构应当报告的大额交易人民币现金标准为当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

5

一次性金融业务在办理时需同时登记客户基本信息，登记工作利用系统中2816交易进行，不需单独要求客户填写纸质一次性金融服务表格，2816登记规则同。

6

现金汇款、无卡存款（2514）交易单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值1000美元以上的需客户出示身份证件

7

各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军市机关、人民政协机关和人民解放军、武警步队、参照公务员法管理的事业单位，或政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织的，可以（）受益所有人。

8

机构报备查冻扣报表时，机构名称处填写（）名称，即“谁受理谁报送，谁报送填写谁”。

9

关注监控提示的可疑情形，充分利用（）进行查询，结合客户的风险层级、风险事件、历史案例等综合判断。

10

分行专项下发的被止付的客户，均被设立了动户通知，当客户发生账务交易时，分行会第一时间向业务办理机构了解具体识别情况，要求提供能证明其（）的存档材料。

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