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入职考试
出具不实的资金证明、个人证明的,给予撤职至开除处分。( )
发布于 2021-04-19 00:19:58
【单选题】
A 对
B 错
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huzi0086
2023-04-19
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
保险金信托的受益人与保单的被保险人可以是同一人。
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可以介绍机构和个人参与高利贷,或向机构和个人发放高利贷;将信贷资金或拆借客户资金投资于民间融资市场或发放高利贷。
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合规管理目标中“两个确保”是指确保法律法规及监管规定在建行得到遵循、确保行内规章制度得到有效落实。
4
不相容岗位(职责)的设计控制需遵循风险与收益相平衡的原则,一般不相容岗位(职责)分离控制的复杂度和精细度应当与企业的业务规模、人员数量、业务复杂度成正比 。
5
银行开展代理保险、基金业务时,为加强合作,可以出借办公场所或营业场所,并允许第三方机构人员或其他外部人员驻点展业。( )
6
员工可以利用工作便利向客户借款。
7
一旦发现建设银行客户被列入恐怖活动组织及人员制裁名单,对该客户的存量业务在采取冻结资产措施的基础上,应审批办理。
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对于所有初次身份识别客户,均应开展一般客户身份识别。
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10
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