内控合规判简答

按照《中国邮政储蓄银行安徽省分行企业银行结算账户分级分类管理实施细则（2022年版）》，请列出小微企业高风险的特征，至少4项。

发布于 2021-03-13 23:02:20

【单选题】
A 1.企业法定代表人对单位户名、经营范围，经营地址等情况不了解。2.企业联系方式存疑，多家企业不同联系人却预留同一联系电话，号码归属地均为外地。3.企业开户存在注册地、经营地双异地的情况，且企业未能提供双异地的合理理由的。4.企业开户时要求开通网银功能，并且强烈要求将网银限额调至最高，与其经营范围、注册资金等明显不符。5.企业开户理由不合理，开户业务和客户身份不相符，进一步询问企业含糊其辞或拒绝回答的。6.客户采用简易开户服务开立账户
B 126

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5232557 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

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