【单选题】
A （一）对存款人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，存款人拒绝出示的；
（二）存款人开户理由存疑的；
（三）开立业务与存款人身份不相符；
（四）存款人组织他人同时或者分批开立账户的；
（五）有明显理由怀疑存款人开立账户从事违法犯罪活动的；
（六）存款人的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，存款人或其受益所有人疑似为政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人的，存款人或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的；
（七）存款人在我行洗钱风险等级为高风险的；
（八）对于单位客户或其法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人被列入我行洗钱风险监控名单的，按照我行制裁合规相关管理办法采取管控措施。
B 128
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