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内控合规判简答
根据《中国邮政储蓄银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法(2019年修订版)》,客户洗钱风险等级分类采用直接评定法和综合评定法,简述两种方法的定义。
发布于 2021-03-13 23:02:14
【单选题】
A 直接评定是指对符合例外情形的客户可不经综合评定,直接确定客户的风险等级。 综合评定法是指根据各项风险指标、依据和模型对客户风险程度进行打分,加权汇总计算客户的风险评估总分,从而确定客户风险等级
B 120
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machi163
2023-03-13
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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