内控合规判简答

对非自然人客户受益所有人的追溯，反洗钱义务机构应当逐层深入并最终明确掌握控制权或者获取收益的自然人，公司客户受益所有人有哪些判定标准？

发布于 2021-03-13 23:02:12

【单选题】
A 公司受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
B 118

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scsacsdacsd 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

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wzh1326

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