Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
支付机构应当按照中国人民银行的规定,向所在地中国人民银行分支机构报送反洗钱和反恐怖融资()以及内部审计报告中与反洗钱和反恐怖融资工作有关的内容,如实反映反洗钱和反恐怖融资工作情况
发布于 2022-03-26 13:01:41
【多选题】
A 统计报表
B 信息资料
C 工作报告
D -
E -
F -
G -
查看更多
关注者
0
被浏览
77
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
抹茶小姐姐
2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
刘明明
成功来自使我们成功的信念。
提问
1254
回答
1160
被采纳
1101
关注TA
发私信
相关问题
1
()发现支付机构报送的可疑交易报告有要素不全或者存在错的,可以向提交报告的支付机构发出补正通知,支付机构应在接到补正通知之日起()个工作日内补正
2
支付机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应立即报告当地()和(),并以电子方式报告中国反洗钱监测分析中心
3
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施
4
支付机构应当按照中国人民银行规定提供有关文件和资料,不得拒绝、阻挠、逃避监督检查,不得()相关证据材料
5
支付机构应当对所提供的文件和资料的()负责
6
中国人民银行及其分支机构可以釆取下列措施对支付机构进行反洗钱和反恐怖融资现场检查
7
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,可以约见支付机构董事、高级管理人员谈话,要求其就下列重大事项做出说明
8
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,可以约见支付机构董事、高级管理人员谈话,要求其重大事项做出说明,不包括
9
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作人员有下列行为之一的,依法给予行政处分
10
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作人员有下列行为的依法给予行政处分,不包括()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部