中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作人员有下列行为之一的，依法给予行政处分

发布于 2022-03-26 13:01:46

【多选题】
A 违反规定进行检查或者调查的
B 泄露因反洗钱和反恐怖融资知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D 其他不依法履行职责的行为
E -
F -
G -

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风铃? 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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1

支付机构应当对所提供的文件和资料的（）负责

2

支付机构应当按照中国人民银行的规定，向所在地中国人民银行分支机构报送反洗钱和反恐怖融资（）以及内部审计报告中与反洗钱和反恐怖融资工作有关的内容，如实反映反洗钱和反恐怖融资工作情况

3

中国人民银行及其分支机构可以釆取下列措施对支付机构进行反洗钱和反恐怖融资现场检查

4

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，可以约见支付机构董事、高级管理人员谈话，要求其就下列重大事项做出说明

5

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，可以约见支付机构董事、高级管理人员谈话，要求其重大事项做出说明，不包括

6

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作人员有下列行为的依法给予行政处分，不包括（）

7

个人客户的身份基本信息，包括：（）、住址、联系方式以及客户有效身份证件的种类、号码和有效期限

8

对于申请新增或续展支付业务许可的支付机构，除严格审核其反洗钱措施验收材料外，还应采用（）、（）等监管手段，对其反洗钱内控制度建设和执行情况，特别是履行法规要求的反洗钱义务情况进行实地查验。

9

按照（）和（）原则，灵活运用各种监管手段，加强对高风险领域、高风险机构的监管力度，督促支付机构树立合规经营理念，建立健全反洗钱制度，促进支付行业健康有序发展。

10

加强对涉及（）、（）或者（）的支付机构的现场检查和重点关注。

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