中国人民银行及其分支机构可以釆取下列措施对支付机构进行反洗钱和反恐怖融资现场检查

发布于 2022-03-26 13:01:42

【多选题】
A 进入支付机构检查
B 询问支付机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明
C 查阅、复制支付机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D 查阅、复制支付机构与检查事项有关的文件、资料，并对一定会被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
E -
F -
G -

关注者

0

被浏览

57

海绵宝宝 2022-03-26

干货分享师/不搞公众号/心安理得

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Enoch

跑腿

提问

回答

833

被采纳

833

关注TA

发私信

相关问题

1

支付机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应立即报告当地（）和（），并以电子方式报告中国反洗钱监测分析中心

2

中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动，可以釆取下列措施

3

支付机构应当按照中国人民银行规定提供有关文件和资料，不得拒绝、阻挠、逃避监督检查，不得（）相关证据材料

4

支付机构应当对所提供的文件和资料的（）负责

5

支付机构应当按照中国人民银行的规定，向所在地中国人民银行分支机构报送反洗钱和反恐怖融资（）以及内部审计报告中与反洗钱和反恐怖融资工作有关的内容，如实反映反洗钱和反恐怖融资工作情况

6

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，可以约见支付机构董事、高级管理人员谈话，要求其就下列重大事项做出说明

7

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，可以约见支付机构董事、高级管理人员谈话，要求其重大事项做出说明，不包括

8

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作人员有下列行为之一的，依法给予行政处分

9

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作人员有下列行为的依法给予行政处分，不包括（）

10

个人客户的身份基本信息，包括：（）、住址、联系方式以及客户有效身份证件的种类、号码和有效期限

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服