【多选题】
A 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告。
B 提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号文印发）及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C 经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
E 向相关金融监管部门报告、向相关侦查机关报案。
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