竞赛-反洗钱

办理NRA客户货物贸易结算（含汇出、汇入）业务时，应收集合同、发票、运输单据，并对以下（）要素开展监控名单筛查。

发布于 2021-03-02 21:55:42

【多选题】
A 交易对手
B 货物来源及目的地（如有）
C 运输工具（如有）
D 本笔业务涉及的港口

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chongchong 2023-03-02

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

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人间小菊花

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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