竞赛-反洗钱

各国应当禁止金融机构持有匿名账户或明显以假名开立的账户。各国应当要求金融机构在下列情况下采取客户尽职调查措施：

发布于 2021-03-02 21:55:41

【多选题】
A 建立业务关系
B 进行一次性交易
C 客户涉嫌洗钱或恐怖融资
D 金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性

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奈尔伽姆 2023-03-02

Stellar小行星矿业合作社

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喃哥

这家伙很懒，什么也没写！

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