竞赛-反洗钱

根据《中国农业银行反洗钱工作基本规范》，报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）

发布于 2021-03-02 21:55:43

【多选题】
A 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B 限制客户交易
C 降低客户洗钱风险等级
D 向金融监管机构报告

关注者

0

被浏览

105

野百合也有春天 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Yohann

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1013

被采纳

948

关注TA

发私信

相关问题

1

各国应当禁止金融机构持有匿名账户或明显以假名开立的账户。各国应当要求金融机构在下列情况下采取客户尽职调查措施：

2

以下必须上报大额交易报告的情形是（）

3

以下不属于电子商务岗位培训对象的是？

4

办理NRA客户货物贸易结算（含汇出、汇入）业务时，应收集合同、发票、运输单据，并对以下（）要素开展监控名单筛查。

5

（）操作岗位职责包括：按照判图分析方法，使用操作功能键对图像进行判读，发现.辨认民航禁限运输物品或可疑图像；将需要开箱检查的行李物品及重点检查部位准确无误的通知开箱包检查岗位

6

（单选题）下列（）基团能增加分子的荧光发射强度

7

根据《中国农业银行反洗钱工作基本规范》，各机构应按照监管要求，根据客户特性、（）等基本要素和风险子项，按照定性分析与定量分析相结合的方法，以客户为单位，对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。

8

根据《中国农业银行反洗钱工作基本规范》，业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任，主要承担以下职责：

9

（单选题）物质产生荧光的效率与下列因素无关的是

10

根据《中国农业银行反洗钱工作基本规范》，农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容：

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服