竞赛-反洗钱

根据《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》，海运费汇出汇款业务应按照审慎办理的原则，以下做法不正确的是（）。

发布于 2021-03-02 21:55:23

【单选题】
A 海运费跨境汇款业务需逐笔开展加强型尽职调查
B 海运费境内外币汇款业务无需逐笔开展加强型尽职调查
C 经办行应收集合同、发票、提单和报关单，国际业务人员应对单据完整性、单据间合理性和业务合规性进行审核
D 对运输公司、起运/目的/途经港口、船只等相关要素进行监控名单手工筛查

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ToopBook 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，各级机构应当遵循（）和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险情况，审慎处理风险管控与金融消费者权益保护之间的关系。

2

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5

根据《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》，在进行跨境合规信息查询的业务单据真实性审核时，应当关注（）。

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中医的五脏是指心、肝、脾、肺和

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当人安静时,血主要归藏于

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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，各级行不得为洗钱和恐怖融资风险等级分类为（）的法人客户（含银行客户）办理各类对公国际业务，不得为（）客户办理对公国际业务网络金融业务。

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