中医基础

中医的五脏是指心、肝、脾、肺和

发布于 2021-03-02 21:55:23

【单选题】
A 胆
B 三焦
C 小肠
D 胃
E 肾

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xuexi 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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马小宇

这家伙很懒，什么也没写！

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1

《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》规定，银行为客户办理跨境业务应贯彻落实“（）”原则，建立完整、有效的跨境业务审核指引和操作流程，有效识别客户申请办理跨境业务的交易背景、交易性质、交易环节和交易目的等，审查交易的合规性、真实性、合理性及其跨境收支的一致性。

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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。

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根据《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》，在进行跨境合规信息查询的业务单据真实性审核时，应当关注（）。

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根据《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》，交易双方涉及特定国家/地区以及FATF高风险国家/地区的进口信用证、涉外保函、国际贸易融资业务，经办行应当（）。

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9

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，对于预警初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查，并将相关业务资料及《制裁名单筛查预警审核处理单（非跨境资金支付报文）》提交至（）内控合规部门复审。

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