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直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。可以认定为公司的受益所有人。
发布于 2021-02-26 14:52:06
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2023-02-26
这家伙很懒,什么也没写!
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至尊黄铜
这家伙很懒,什么也没写!
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关于演练评估的要求有?
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义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户,要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息等方式进行,不得委托有关机构进行调查。
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“摇 头 丸”是苯丙胺类的衍生物,多为MDMA(3,4-亚甲基二氧甲基苯丙胺)、MDA、MDEA的片剂形式,属中枢神经( ),是我国规定管制的精神药品。“摇 头 丸”是其俗称,意为会使人摇头的药丸,易导致吸食者产生兴奋和幻觉状态,有暴力攻击倾向。
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7
( )俗称K 粉,联合国把它归为新精神活性物质,但是在我国属于合成类毒品。
8
基金的受益所有人是指拥有超过35%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
9
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10
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