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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
发布于 2021-02-26 14:52:11
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突突死这帮狗奏
2023-02-26
这家伙很懒,什么也没写!
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吴昊
这家伙很懒,什么也没写!
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1
调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
2
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
3
吸食、注射毒品严重破坏人体的生理机能和免疫机能,引起各种并发症,最终导致( )。
4
售票机可靠度>99%
5
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应低于来自于其他国家(地区)的客户。
6
下列不属于合成毒品的是( ) 。
7
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年1月1日起施行。
8
检票机闸机可靠度>98%
9
《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》已经中国银保监会 2018年第7次主席会议通过。2019年1月29肉公布,自公布之日起施行。
10
银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系,将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。
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