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1单选题_220513_备
吸食、注射毒品严重破坏人体的生理机能和免疫机能,引起各种并发症,最终导致( )。
发布于 2021-02-26 14:52:10
【单选题】
A 昏睡
B 毒瘾发作
C 死亡
D 极度兴奋
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舅姥爷
2023-02-26
专业摄影器材、旅拍婚礼策划
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1
我国目前列管的麻醉药品一共有多少种?( )
2
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。
3
初期运营至少满3年,影响运营安全的问题整改完毕
4
调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
5
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
6
售票机可靠度>99%
7
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应低于来自于其他国家(地区)的客户。
8
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
9
下列不属于合成毒品的是( ) 。
10
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年1月1日起施行。
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