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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年1月1日起施行。
发布于 2021-02-26 14:52:11
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🐬旭洋
2023-02-26
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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售票机可靠度>99%
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应低于来自于其他国家(地区)的客户。
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9
下列选项中属于禁毒志愿者义务的是。( )
10
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