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风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍
发布于 2021-02-26 14:52:03
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Violet_Ice紫冰
2023-02-26
这家伙很懒,什么也没写!
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2019年9月1日起,含羟考酮复方制剂等品种被列入了精神药品管理的范围之内。9月2日,沈阳警方侦破首起贩卖、滥用含羟考酮复方制剂精神药品案件,抓获犯罪嫌疑人36人,缴获泰勒宁氨酚羟考酮片9900余片。羟考酮是从生物碱蒂巴因中提取的半成品阿片类药物,其药理作用及作用机制与( )相似。
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对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,赋值相应越低
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从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑,金融机构可设置较少的风险评级等次,以增强反洗钱资源配置的灵活性。
4
关键岗位的现场处置方案应至少涵盖以下重点内容,并开展经常性演练?
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利用农村务工人员集中进城返乡、群众探亲团聚、农耕农闲等时机,以凝聚乡情、亲情、感情的方式,送禁毒知识理念( ),推进农村禁毒宣传教育全覆盖。
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金融机构可对一般风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施
9
坚持将禁毒宣传教育与中华优秀文化传承有机结合,提炼、传播优秀传统文化中具有当代价值、禁毒意义的思想观念、人文精神、道德规范,体现的是( )的理念。
10
金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时由委托机构对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
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