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金融机构应对一般风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险

发布于 2021-02-26 14:52:03

【判断题】

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wknu 2023-02-26

这家伙很懒，什么也没写！

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hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

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对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越低

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从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑，金融机构可设置较少的风险评级等次，以增强反洗钱资源配置的灵活性。

3

关键岗位的现场处置方案应至少涵盖以下重点内容，并开展经常性演练？

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利用农村务工人员集中进城返乡、群众探亲团聚、农耕农闲等时机,以凝聚乡情、亲情、感情的方式,送禁毒知识理念( ),推进农村禁毒宣传教育全覆盖。

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6

关于现场处置方案演练的说法正确的是？

7

金融机构可对一般风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施

8

坚持将禁毒宣传教育与中华优秀文化传承有机结合,提炼、传播优秀传统文化中具有当代价值、禁毒意义的思想观念、人文精神、道德规范,体现的是( )的理念。

9

金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时由委托机构对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

10

如果义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，并应当考虑提交内部审计报告。

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