一家大型机构的银行保密法官BSA员正在调查一个雇员和一个可能从事洗钱活动的客户之间可能存在的勾结。BSA专员应该检查的两个主要东西是什么?(选择2个答案)

发布于 2021-02-17 21:05:42

【多选题】
A 过去对雇员的过去三年的评估报告
B 雇员帐户的过去的存款次数
C 客户的帐户活动，看是否有任何洗钱的迹象
D 与员工主管核对是否有可疑活动

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谦陌 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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