反洗钱_221126_备

一个监管机构对一家银行的反洗钱制度进行了审查，询问了一位客户的问题，他最近的被负面报道称他和他的企业与腐败有关。监管机构要求查看客户的档案。银行应该采取哪两种行动? (选择2个答案)

发布于 2021-02-17 21:05:41

【多选题】
A 向监管机构提供所要求的信息
B 将监管机构与执法部门联系，获取更多的信息
C 根据监管机构对客户的质疑，迅速提交可疑交易报告
D 对客户的活动进行内部调查，看看账户中是否有异常的活动发生

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海绵宝宝 2023-02-17

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