反洗钱_221126_备

正在进行刑事调查的当地执法专员要求提供有关客户的资料。银行应该采取哪两种行动? (选择2个答案)

发布于 2021-02-17 21:05:42

【多选题】
A 立即关闭账户
B 提交可疑交易报告
C 监管可疑活动
D 审查账户所造成的洗钱风险

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白衣素袖 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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7qutui

这家伙很懒，什么也没写！

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