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客户审查;2.了解你的客户;3.客户风险管理;4.客户合规检查;5.客户尽职调查。

发布于 2021-02-16 14:11:45

【单选题】
A 证监会;
B 银监会;
C 国家发改委;
D 人民银行;

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186****0683 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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fp2090

这家伙很懒，什么也没写！

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1

根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是:()

2

按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?( )

3

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面:( )

4

建立完整的反洗钱内控系统,从程序上保障反洗钱义务的履行;2.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行;3.建立内部监督检查机制,督促反洗钱义务的有效履行;4.建立员工的培训制度;5.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容。

5

客户身份识别,也称:( )

6

金融机构拥有哪些权利:( )

7

拒绝调查的权利;2.核对.补充和更正讯问笔录的权利;3.清点并保存封存清单的权利;4.逾期自动解除冻结的权利;5.获得救济的权利。

8

出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查:( )

9

人民银行进行书面调查;

10

在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人;

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