语文测试

在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人;

发布于 2021-02-16 14:11:52

【单选题】
A 中华人民共和国公安部;
B 国务院金融协调办公室;
C 中国证监会;
D 人民银行反洗钱监测分析中心;

关注者

0

被浏览

50

色即是空 2023-02-16

你要求的次数愈多，你就越容易得到你要的东西，而且连带地也会得到更多乐趣。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

hxc

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1010

被采纳

1010

关注TA

发私信

相关问题

1

客户审查;2.了解你的客户;3.客户风险管理;4.客户合规检查;5.客户尽职调查。

2

金融机构拥有哪些权利:( )

3

拒绝调查的权利;2.核对.补充和更正讯问笔录的权利;3.清点并保存封存清单的权利;4.逾期自动解除冻结的权利;5.获得救济的权利。

4

出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查:( )

5

人民银行进行书面调查;

6

在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件;

7

在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的;

8

在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的。

9

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序包括:( )

10

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告;

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服