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人民银行进行书面调查;

发布于 2021-02-16 14:11:50

【单选题】
A 证监会;
B 银监会;
C 国家发改委;
D 人民银行;

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你的小公举 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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liuliu

这家伙很懒，什么也没写！

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客户身份识别,也称:( )

2

客户审查;2.了解你的客户;3.客户风险管理;4.客户合规检查;5.客户尽职调查。

3

金融机构拥有哪些权利:( )

4

拒绝调查的权利;2.核对.补充和更正讯问笔录的权利;3.清点并保存封存清单的权利;4.逾期自动解除冻结的权利;5.获得救济的权利。

5

出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查:( )

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在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人;

7

在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件;

8

在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的;

9

在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的。

10

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序包括:( )

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