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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是哪三项?1.客户身份识别制度;2.客户身份资料和交易记录保存制度;3.大额交易和可疑交易报告制度;4.保密制度。( )

发布于 2021-02-16 14:12:19

【单选题】
A 1,2,3
B 2,3,4
C 1,2,4
D 1,2,3,4

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173805655 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动;

2

其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动;

3

单位和个人举报的可疑交易活动;

4

通过涉外途径获得的可疑交易活动。

5

中国反洗钱监测分析中心成立于:()

6

以下哪项法律法规,是由中国人民银行会同银监会.证监会和保监会制定的( )

7

金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告.反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

8

实事求是2.完整准确3.安全保密4.公正公开

9

以下内控要求,不属于《反洗钱法》中相关规定的是:()

10

为了预防洗钱和恐怖融资活动,()金融机构客户身份识别.客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律.行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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