语文测试

单位和个人举报的可疑交易活动;

发布于 2021-02-16 14:12:14

【单选题】
A 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测。
B 没有交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或者用途。
C 客户频繁变更三方存管银行。
D 金融机构同业拆借,在银行间债券市场进行债券交易。

关注者

0

被浏览

92

yingang3344 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Goboo

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

339

被采纳

236

关注TA

发私信

相关问题

1

临时冻结期限为48小时,自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算。

2

根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查:( )

3

金融机构按照规定报告的可疑交易活动;

4

通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动;

5

其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动;

6

通过涉外途径获得的可疑交易活动。

7

中国反洗钱监测分析中心成立于:()

8

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是哪三项?1.客户身份识别制度;2.客户身份资料和交易记录保存制度;3.大额交易和可疑交易报告制度;4.保密制度。( )

9

以下哪项法律法规,是由中国人民银行会同银监会.证监会和保监会制定的( )

10

金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告.反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服