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以下内控要求,不属于《反洗钱法》中相关规定的是:()

发布于 2021-02-16 14:12:23

【单选题】
A 金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议
B 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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杨子 2023-02-16

给我一个不努力成为资本家的理由？

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1509886229

这家伙很懒，什么也没写！

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1

中国反洗钱监测分析中心成立于:()

2

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是哪三项?1.客户身份识别制度;2.客户身份资料和交易记录保存制度;3.大额交易和可疑交易报告制度;4.保密制度。( )

3

以下哪项法律法规,是由中国人民银行会同银监会.证监会和保监会制定的( )

4

金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告.反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

5

实事求是2.完整准确3.安全保密4.公正公开

6

为了预防洗钱和恐怖融资活动,()金融机构客户身份识别.客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律.行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

7

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移境外的,金融机构应当。()

8

金融机构违反《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。

9

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:()

10

反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别.报告大额和可疑交易.保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程,反洗钱工作保密制度,确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度,保证()及时掌握反洗钱工作情况的报告制度,员工反洗钱定期培训计划等。

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