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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查:( )

发布于 2021-02-16 14:12:08

【单选题】
A 1,2,3,4
B 1,3,4,5
C 1,2,4,5
D 1,2,3,4,5

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Huang 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告;

2

中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行.县(市)支行接到金融机构报告的,应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告;

3

中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行.县(市)支行的报告后,应当立即核实有关情况,并填写临时冻结申请表,报告中国人民银行;

4

中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的,中国人民银行应当制作临时冻结通知书,加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行;

5

临时冻结期限为48小时,自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算。

6

金融机构按照规定报告的可疑交易活动;

7

通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动;

8

其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动;

9

单位和个人举报的可疑交易活动;

10

通过涉外途径获得的可疑交易活动。

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