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客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告;

发布于 2021-02-16 14:12:02

【单选题】
A 证监会;
B 银监会;
C 国家发改委;
D 人民银行;

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至尊黄铜 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人;

2

在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件;

3

在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的;

4

在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的。

5

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序包括:( )

6

中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行.县(市)支行接到金融机构报告的,应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告;

7

中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行.县(市)支行的报告后,应当立即核实有关情况,并填写临时冻结申请表,报告中国人民银行;

8

中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的,中国人民银行应当制作临时冻结通知书,加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行;

9

临时冻结期限为48小时,自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算。

10

根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查:( )

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