各级反洗钱管理部门应按照整改方案要求，做好整改工作的（）、（）、（）工作。

发布于 2021-03-21 13:08:08

【多选题】
A 督促
B 跟踪
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010203 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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lmo0880

这家伙很懒，什么也没写！

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农商银行需定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否（）、（），采集的冠字号码（），冠字号（）等

2

以下属于自有凭证的有（）。

3

以下哪些业务可以通存通兑办理:(）。

4

:金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

5

:办理业务时，应核实资料、业务、账务（）再进行签章。

6

:柜员的岗位职责：按有关规定、制度要求审查各类票证以及印鉴的（），无误后再进行账务处理。

7

:农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位，科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，满足监测分析人员的（）、（）、（）等要求。

8

:自然人身份识别中，应对客户有效身份证件或者其它身份证明文件进行审查，审查身份证件的（）。

9

:农商银行为办理规定业务进行联网核查时，若（）中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应拒绝为该客户办理业务。

10

以下哪些单位有权查询、冻结、扣划单位、个人资产。

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