单项多项多余混合-

在所有权要素项下，实益拥有人可以是直接或间接拥有某一法人实体客户（）或以上股权的任何个人。

发布于 2021-03-21 03:06:51

【单选题】
A 0.25
B 0.3
C 0.5
D 0.8

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zwk906156808 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

《货币和对外交易报告法》(Currency and Foreign Transactions Reporting Act)（通常被称为《银行保密法》），颁布于（），其立法原因是对使用国内外银行账户清洗非法活动收益的担忧日益加剧。

2

任何人员不得为逃避《银行保密法》规定的货币报告义务，故意携带或运送（或者试图携带或运送）超过（）美元的隐藏货币或其他金融票据出入美国。

3

2011年9月11日恐怖袭击惨剧发生后，美国随即于（）出台《美国爱国者法案》。《美国爱国者法案》第三篇 —“2001年国际反洗钱及反恐怖主义融资法”，就针对在美国境内开展业务运营的金融机构的反洗钱制度进行了重大修改。

4

金融犯罪执法网络新出台的条例于（）起生效，其中对反洗钱方案的要求将包括“第五支柱”要求。

5

（），金融犯罪执法网络(FinCEN)发布了一项客户尽调规则，对适用于银行和其他金融机构的客户尽调要求给予了澄清及强化。

6

客户风险概况的相关信息包括()

7

针对涉及反洗钱的可疑活动，如其交易总金额达（）美元以上且银行知晓或有理由对该交易存在怀疑，则其必须提交可疑活动报告。

8

对未达到报告门槛的可疑交易，按自愿原则银行也可提交可疑活动报告。可疑活动报告必须在初次检查之日后的（）天内提交。

9

对未达到报告门槛的可疑交易，按自愿原则银行也可提交可疑活动报告。可疑活动报告如果在初次检查之日未能确定嫌疑人，则可以延迟（）天提交，以对嫌疑人进行确认。

10

（），纽约州金融服务管理局颁布最新的反洗钱监管条例《银行机构交易监控与过滤程序及证实管理条例》（即《504监管条例》）

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