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单项多项多余混合-
对未达到报告门槛的可疑交易,按自愿原则银行也可提交可疑活动报告。可疑活动报告如果在初次检查之日未能确定嫌疑人,则可以延迟()天提交,以对嫌疑人进行确认。
发布于 2021-03-21 03:06:55
【单选题】
A 10
B 15
C 20
D 30
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舅姥爷
2023-03-21
专业摄影器材、旅拍婚礼策划
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91510681214285398E
这家伙很懒,什么也没写!
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1
(),金融犯罪执法网络(FinCEN)发布了一项客户尽调规则,对适用于银行和其他金融机构的客户尽调要求给予了澄清及强化。
2
在所有权要素项下,实益拥有人可以是直接或间接拥有某一法人实体客户()或以上股权的任何个人。
3
客户风险概况的相关信息包括()
4
针对涉及反洗钱的可疑活动,如其交易总金额达()美元以上且银行知晓或有理由对该交易存在怀疑,则其必须提交可疑活动报告。
5
对未达到报告门槛的可疑交易,按自愿原则银行也可提交可疑活动报告。可疑活动报告必须在初次检查之日后的()天内提交。
6
(),纽约州金融服务管理局颁布最新的反洗钱监管条例《银行机构交易监控与过滤程序及证实管理条例》(即《504监管条例》)
7
货币交易报告(CTR) - 应向金融犯罪执法网络提交超过()美元现金交易的货币交易报告,货币交易报告规定允许豁免的情形除外。
8
外国银行和财务帐户报告(FBAR) - 每年应向美国财政部或美国国税局提交外国银行和财务帐户报告,在日历年内的任何时间对价值超过()美元的外国金融账户的金融权益或签字权进行报告,允许豁免的情形除外。
9
参与资金转移额度达()美元以上的银行必须收取并保留与转账有关的信息,但允许豁免的情形除外。
10
2010年9月,金融犯罪执法网络发布了一项法规草案,要求某些银行和货币转账者在发送或接收转账指令之日起的()个工作日内报告客户的跨境电子资金转移(CBETF)的具体信息。
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