单项多项多余混合-

针对涉及反洗钱的可疑活动，如其交易总金额达（）美元以上且银行知晓或有理由对该交易存在怀疑，则其必须提交可疑活动报告。

发布于 2021-03-21 03:06:53

【单选题】
A 1000
B 3000
C 5000
D 10000

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步云☁️ 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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77650023

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2011年9月11日恐怖袭击惨剧发生后，美国随即于（）出台《美国爱国者法案》。《美国爱国者法案》第三篇 —“2001年国际反洗钱及反恐怖主义融资法”，就针对在美国境内开展业务运营的金融机构的反洗钱制度进行了重大修改。

2

金融犯罪执法网络新出台的条例于（）起生效，其中对反洗钱方案的要求将包括“第五支柱”要求。

3

（），金融犯罪执法网络(FinCEN)发布了一项客户尽调规则，对适用于银行和其他金融机构的客户尽调要求给予了澄清及强化。

4

在所有权要素项下，实益拥有人可以是直接或间接拥有某一法人实体客户（）或以上股权的任何个人。

5

客户风险概况的相关信息包括()

6

对未达到报告门槛的可疑交易，按自愿原则银行也可提交可疑活动报告。可疑活动报告必须在初次检查之日后的（）天内提交。

7

对未达到报告门槛的可疑交易，按自愿原则银行也可提交可疑活动报告。可疑活动报告如果在初次检查之日未能确定嫌疑人，则可以延迟（）天提交，以对嫌疑人进行确认。

8

（），纽约州金融服务管理局颁布最新的反洗钱监管条例《银行机构交易监控与过滤程序及证实管理条例》（即《504监管条例》）

9

货币交易报告（CTR） - 应向金融犯罪执法网络提交超过（）美元现金交易的货币交易报告，货币交易报告规定允许豁免的情形除外。

10

外国银行和财务帐户报告（FBAR） - 每年应向美国财政部或美国国税局提交外国银行和财务帐户报告，在日历年内的任何时间对价值超过（）美元的外国金融账户的金融权益或签字权进行报告，允许豁免的情形除外。

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