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单项多项多余混合-
对于已在我行开立保管箱的符合第十四条情形的客户,我行应拒绝继续为客户提供保管箱服务,同时要求客户做()处理
发布于 2021-03-21 03:07:26
【单选题】
A 开库
B 开户
C 续租
D 退箱
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萌萌萌?
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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176****8203
这家伙很懒,什么也没写!
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1
对国家外汇管理局关注名单内的个人客户办理个人结售汇业务,仅允许通过()办理,除审核客户有效证件外,还须对相应证明材料进行审核
2
涉及制裁国家和地区的外籍人士的开户资料应在基本开户资料要求的基础上,补充()的身份证明文件、在职证明、收入证明、纳税明细、社保缴纳明细等
3
涉及制裁国家和地区的外籍人士的经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交()合规管理委员会审议
4
定居国外的中国(内地/大陆)公民、港澳居民、台湾居民的经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交()审批
5
在()客户关系前,应确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务
6
在我行仅开立非代理清算用途的同业账户的外资银行是指()客户。
7
代理行客户变更为网络机构或需交换密押的,()重新开展尽职调查,直接完成准入;其他外资银行类型之间的变更,()按照变更后的类型要求开展准入尽职调查。
8
分类施策是指根据外资银行在我行的身份属性类型,实施()的身份识别和尽职调查管理策略。
9
在对代理行客户持续身份识别过程中,如客户未在证件有效期限内更新且未提出合理理由的,证件到期时客户管理部门应冻结客户授信额度、通知相关账户行暂停账户服务(法律、法规禁止的除外)。客户如以书面说明形式提出合理理由的,原则上可在证件到期后()个月内更新证件信息,特殊情况下可进行延期,但最长不超过( )年
10
网络机构、代理行客户关系的建立与终止由()集中统一管理。境内外分支机构未经批准,不得准入网络机构、代理行客户。
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